证券代码：000933    证券简称：神火股份      公告编号：2022-083

          河南神火煤电股份有限公司

【资料图】

        董事会第八届二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分

表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会第八届二十九次会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式召开，

会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于

监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决

董事九名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

  （一）审议通过《关于以所持上海神火铝箔有限公司 100%股权

向神隆宝鼎新材料有限公司增资扩股的议案》

  为进一步理顺公司铝加工板块组织架构，提升铝加工板块的业务

协同能力，加强对子公司的管理，优化股权结构和法人治理结构，提

升运营决策效率，同意公司以所持上海神火铝箔有限公司（以下简称

“上海铝箔”

     ）100%股权向神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称“神

隆宝鼎”）增资扩股。

  本次交易完成后，上海铝箔将成为神隆宝鼎全资子公司；根据北

京亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，神隆宝鼎注

册资本将由 31,634.00 万元增至 60,723.21 万元，公司对神隆宝鼎的持

股比例由 56.90%增至 77.55%。本次交易属于公司合并报表范围内的

调整，不会导致公司合并报表范围的变化。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意

票占董事会有效表决权的 100%。

  （二）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>

的议案》

  为进一步完善公司决策制度体系，厘清“三重一大”决策权限，

规范“三重一大”决策流程，强化执行监督，提高决策水平，防范决

策风险，推动企业高质量发展，同意公司对《“三重一大”决策制度

实施办法》进行修订。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意

票占董事会有效表决权的 100%。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在指定媒体披露的

《“三重一大”决策制度实施办法》。

  （三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  为进一步完善公司的法人治理结构，明确经理层职责权限，规范

经理层的组织和行为，提高公司管理效率和科学管理水平，同意公司

对《总经理工作细则》进行修订。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意

票占董事会有效表决权的 100%。

  本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在指定媒体披露的《总

经理工作细则》

      。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届二十九

次会议决议。

  特此公告。

                  河南神火煤电股份有限公司董事会

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