证券代码：000001      证券简称：平安银行         公告编号：2023-021

优先股代码：140002                      优先股简称：平银优 01

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           平安银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第九次会议以

书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 5 月 4 日向各董事发出，表

决截止时间为 2023 年 5 月 8 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和

本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董

事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、

刘峰、郭田勇和蔡洪滨共 13 人参加了会议。

   本次会议审议通过了如下议案：

   一、审议通过了《平安银行集中度风险管理办法》。

   本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

   二、审议通过了《关于修订<平安银行零售互联网贷款风险管理办法>的议

案》。

   本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   三、审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议

案》。

   本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

   本行独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

   四、审议通过了《平安银行股份有限公司对外捐赠年度预算总额及对外捐赠

授权方案》。

   本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

   本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

   五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度主要股东及大股东评估

报告》。

  本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《平安银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告》将按照监管要求向本

行 2022 年年度股东大会报告。

  六、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的

议案》。

  同意于 2023 年 5 月 31 日召开平安银行股份有限公司 2022 年年度股东大会，

将以下议案提交该次股东大会审议：

   《平安银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报

告》；

行情况报告》；

  上述议案均为普通决议案；议案 5 和 7 需对中小投资者单独计票；上述议案

均未涉及需优先股股东参与表决的议案。

  并向该次股东大会报告：

  股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2022 年年

度股东大会的通知》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于修订<平安银行重大突发事件应急管理办法>的议案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

                         平安银行股份有限公司董事会

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